- •Раздел I. Общая часть судебного доказывания
- •Глава 1. Определение обстоятельств, подлежащих
- •Глава 2. Выявление и собирание доказательств по делу
- •Часть 1 ст. 55 гпк содержит дефиницию доказательств: "Доказательствами по
- •Часть 2 ст. 55 гпк содержит запрет выносить судебное решение на основании
- •Глава 3. Исследование доказательств
- •Глава 4. Оценка доказательств
- •Часть 7 ст. 67 гпк предусматривает последствия подтверждения факта по делу
- •Глава 5. Проверка правильности судебного доказывания
- •Раздел II. Особенная часть судебного доказывания
- •Часть 1. Исковое производство
- •Глава 1. Доказывание по гражданским делам
- •Глава 2. Доказывание по жилищным делам
- •Глава 3. Доказывание по делам, связанным с применением
- •Глава 4. Доказывание по семейным делам
- •Глава 15
- •Глава 5. Доказывание по трудовым спорам
- •Глава 6. Доказывание по делам о компенсации за нарушение
- •Часть 2. Дела, возникающие из публичных правоотношений
- •Глава 1. Доказывание по делам о признании нормативных
- •Глава 2. Доказывание по делам об оспаривании действий
- •Глава 3. Доказывание по делам о защите избирательных прав
- •Глава 4. Дела о временном размещении
- •Часть 3. Особое производство
- •Глава 1. Доказывание по делам об установлении фактов,
- •Глава 2. Доказывание по делам о признании гражданина
- •Глава 3. Доказывание по делам об ограничении
- •Глава 4. Доказывание по делам
- •Глава 5. Доказывание по делам об объявлении
- •Глава 6. Доказывание по делам о признании движимой вещи
- •Глава 7. Доказывание по делам о восстановлении прав
- •Глава 8. Доказывание по делам о принудительной
- •Глава 35 гпк, а также Закон рф от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "о психиатрической
- •Глава 9. Доказывание по делам о внесении исправлений
- •Глава 10. Доказывание по делам о совершенных
- •Глава 11. Доказывание по делам о восстановлении
- •Часть 4. Исполнительное производство
- •Глава 1. Доказывание по делам об оспаривании
- •Глава 2. Доказывание по делам о взыскании денежных сумм,
- •Глава 3. Доказывание по делам об освобождении имущества
- •Глава 4. Доказывание по делам о признании
- •Глава 5. Доказывание по делам о возмещении вреда,
- •Часть 5. Доказывание при совершении
Глава 2. Доказывание по делам о взыскании денежных сумм,
НЕ УДЕРЖАННЫХ С ДОЛЖНИКА
По общему правилу принудительное исполнение судебных и несудебных актов в
России возлагается на ФССП России и ее управления по субъектам РФ (ч. 1 ст. 5
Федерального закона "Об исполнительном производстве").
Однако в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования,
содержащиеся в судебных и несудебных актах, исполняются органами,
организациями, в том числе государственными органами, органами местного
самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными
лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7 Федерального закона "Об исполнительном
производстве").
Так, в силу прямого указания в названном Законе исполнительный документ о
взыскании денежных средств и взыскании периодических платежей, взыскании
денежных средств, не превышающих в сумме 25 тыс. руб., может быть направлен
непосредственно взыскателем соответственно в банк или иную кредитную
организацию и в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику
заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи (ст. ст. 8, 9)
<1>.
--------------------------------
<1> Далее по тексту данной главы указанные лица именуются исполнительскими
агентами.
Наделяя указанные органы, организации и граждан полномочиями по
исполнению судебных и несудебных актов, законодатель предусматривает меры по
защите прав взыскателя: в соответствии со ст. 118 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" взыскатель вправе предъявить лицам,
выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные
периодические платежи, иск о взыскании денежной суммы, удержанной с должника,
но не перечисленной взыскателю по их вине.
Приведенная формулировка Федерального закона не исключает возможности
предъявления взыскателем к указанным лицам, а также к обслуживающему должника
банку иска о взыскании подлежащей удержанию с должника по исполнительному
документу денежной суммы, и вообще не удержанной с должника. Правовым
основанием такого иска является обязанность причинителя вреда, причиненного
имуществу гражданина или юридического лица, возместить его в полном объеме (п. 1
ст. 1064 ГК РФ).
Толкуя норму ст. 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
1997 г., Конституционный Суд РФ в Определении от 18 ноября 2004 г. N 376-О "Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Квасова Василия Андреевича и
Квасовой Светланы Анатольевны на нарушение их конституционных прав частью
первой статьи 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве" указал,
что согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Кроме того, предметом правового регулирования Федерального закона "Об
исполнительном производстве" являются условия и порядок исполнения судебных
актов и несудебных (ч. 1 ст. 1 данного Федерального закона), а не вопросы
возмещения вреда.
При этом следует иметь в виду, что указанный иск не может предъявляться к
ФССП России, поскольку в силу ч. 1 ст. 7 названного Закона она не относится к
исполнительским агентам. В случае причинения вреда незаконными действиями
(бездействием) судебного пристава, в
том числе неперечислением или
несвоевременным перечислением взыскателю с депозитного счета ПСП денежных
средств, взысканных с должника (ч. 1 ст. 110 Федерального закона "Об
исполнительном производстве"), взыскатель вправе предъявить иск о возмещении
вреда, причиненного судебным приставом (ст. 1069 ГК РФ) <1>.
--------------------------------
<1> См. гл. 5 ч. 4 разд. II Справочника.
Предмет доказывания по делам о взыскании денежных сумм, не удержанных с
должника, образуют следующие юридически значимые обстоятельства:
1) наличие у должника счета в банке (ст. ст. 845, 846 ГК РФ), а при предъявлении
иска к лицу, выплачивающему должнику заработную плату и проч., - нахождение
гражданина-должника в трудовых отношениях с таким лицом (ст. 56, ч. 1 ст. 137 ТК
РФ, ст. 109 СК РФ, ст. ст. 8, 9 Федерального закона "Об исполнительном
производстве");
2) предъявление взыскателем или его представителем (при наличии у него
соответствующего полномочия) исполнительскому агенту надлежаще оформленного
исполнительного документа <1> и соответствующего заявления о списании, об
удержании денежных сумм (п. 2 ст. 854 ГК РФ, ст. 109 СК РФ, ст. ст. 8, 9
Федерального закона "Об исполнительном производстве" и др.).
--------------------------------
<1> Подробнее см. 1.1 гл. 1 ч. 4 разд. II Справочника.
Предъявление исполнительскому агенту иных (помимо обозначенных)
документов, в том числе в банк должника расчетного документа (платежного
требования), не требуется.
В соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" перечисление денежных средств со счетов должника производится на
основании исполнительного документа без представления в банк или иную
кредитную организацию взыскателем расчетных документов.
Данное законоположение соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ,
высказанной ранее, но не утратившей ныне актуальности, о том, что
рассматриваемый Закон 1997 г. (ст. 6) не предусматривал оформления платежного
документа для списания денежных средств со счетов должника в банках в случае
предъявления взыскателем исполнительного документа непосредственно в банк
должника <1>. Данное правило не распространяется на случаи предъявления
исполнительного документа взыскателем к счету должника через банк,
обслуживающий взыскателя <2>;
--------------------------------
<1> См.: решение Верховного Суда РФ от 21 мая 1999 г. N ГКПИ99-364,
Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 1 июля 1999 г. N КАС
99-119 по тому же делу.
<2> См.: решение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2004 г. N ГКПИ2004-1338
("О признании незаконными подп. 2 п. 12.2, абз. 2 п. 12.5 и п. 12.7 Положения ЦБ РФ
от 3 октября 2002 г. "О безналичных расчетах в Российской Федерации" N 2-П в
части возложения обязанности на взыскателей по составлению инкассового
поручения при их обращении в банк (кредитную организацию) с исполнительным
документом") и Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24
февраля 2005 г. N КАС05-49 об отмене указанного решения Верховного Суда РФ.
3) (не)истечение на момент предъявления исполнительного документа к
взысканию срока исполнительной давности, а при истечении такового - (наличие)
отсутствие определения суда о его восстановлении <1>;
--------------------------------
<1> Подробнее см. 1.1 гл. 1 ч. 4 разд. II Справочника.
4) наличие на счете должника в банке денежных средств, у гражданина-
должника - начисленной, но не выплаченной заработной платы и проч. (ч. 8 ст. 70 и
др. Федерального закона "Об исполнительном производстве");
5) полное или частичное исполнение требований исполнительного документа
исполнительским агентом (ст. 109 СК РФ, ч. 5 ст. 70 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" и др.);
6) наличие на момент предъявления исполнительного документа банку должника
платежных требований, предъявленных к счету должника, очередность
удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по
исполнительному документу (ст. 855 ГК РФ), либо обстоятельств, препятствующих
списанию денежных средств со счета должника, - наложение ареста на них или
приостановление операций по счету, в частности, налоговым органом (ст. 76 НК РФ,
ч. 8 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), а при
предъявлении иска к лицу, выплачивающему должнику заработную плату и проч., -
наличие на указанный момент других исполнительных документов, очередность
удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по
исполнительному документу (ст. 111 Федерального закона "Об исполнительном
производстве");
7) отсутствие вины исполнительского агента в полном или частичном
неисполнении требований исполнительного документа.
По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
Распределение обязанностей по доказыванию следующее. В силу общего
правила ч. 1 ст. 56 ГПК <1> с учетом презумпции виновности причинителя вреда (п. 2
ст. 1064 ГК РФ) на исполнительского агента возлагается обязанность доказать сам
факт полного или частичного исполнения требований исполнительного документа,
отсутствие своей вины в неисполнении, а также наличие обстоятельств,
препятствующих исполнению (факты, обозначенные в приведенной выше
классификации под N 5 - 7). Другие обстоятельства надлежит доказывать истцу
(взыскателю) (факт под N 3 - в положительном аспекте).
--------------------------------
<1> См. сноску 2 на с. 158 Справочника.
Необходимые доказательства:
-
справка налогового органа о счетах организации, индивидуального
предпринимателя - должника в банках;
- копия трудового договора;
- справки налогового органа, органа Пенсионного Фонда РФ об обязательных
удержаниях из заработка гражданина-должника;
- копия исполнительного документа;
- копия заявления о списании, об удержании денежных сумм с доказательствами
вручения исполнительскому агенту (штамп входящей документации, отметка банка о
принятии к исполнению и проч.);
- доверенность (ее копия) представителя взыскателя;
- выписка по счету в банке;
- копии платежных документов о списании денежных средств со счета в банке;
- копии ведомостей о начислении заработка, иного дохода и др.;
- расчет суммы причиненного вреда <1>.
--------------------------------
<1> См. сноску 1 на с. 72 Справочника.