- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как классифицируются наркотические средства?
2. Каковы способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?
3. Какие следы употребления наркотиков остаются на теле человека?
4. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
5. Укажите поводы для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Какие документы должны быть представлены дознавателю?
6. Перечислите типичные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования по делам данной категории. Каковы действия дознавателя в данных ситуациях?
7. Какова тактика осмотра места происшествия при расследовании незаконного оборота наркотиков?
8. Назовите тактические особенности задержания по этим делам.
9. Кто может быть свидетелем по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков?
10. Какие экспертизы назначаются по делам данной категории?
Литература
1. Михайлов, Б.П. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: актуальные проблемы и пути их решения / Б.П. Михайлов. - М., 2003.
2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А.Н. Сергеева. - М.: Щит-М, 2005.
3. Чистова, Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учеб.-метод. пособие / Л.Е. Чистова. - М., 2006.
4. Чистова, Л.Е. Расследование незаконного культивирования наркотикосодержащих растений: монография / Л.Е. Чистова. - М.: Юрлитинформ, 2015.
Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
Проституция не относится по российскому законодательству к уголовно наказуемым деяниям. Она отнесена к категории административных правонарушений. Уголовно наказуемыми являются организация и содержание притонов для занятия проституцией.
Непосредственный предмет преступного посягательства. По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 241 УК РФ, предметом преступного посягательства являются здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественная нравственность.
Способы совершения преступления. К таким способам относятся:
1) действия, направленные на организацию притона:
- приискание помещения под притон;
- оборудование этого помещения в соответствии с целями его использования. Под оборудованием понимается закупка или изготовление секс-игрушек в зависимости от специализации притона, кроватей и постельных принадлежностей; установка видеотехники и систем видеонаблюдения; снабжение порнокассетами, DVD-дисками и журналами и т.п.;
- организация подбора и поставки проституток;
- решение вопросов о внешней и внутренней безопасности притона (установление договоренностей с организованными преступными группами, контролирующими данную территорию, иногда - с сотрудниками правоохранительных органов);
- набор обслуживающего персонала в притон, в том числе наем будущего содержателя;
- реклама в средствах массовой информации, Интернете и на рекламных щитах;
2) действия, направленные на содержание притона:
- организация транспортных услуг клиентам и проституткам, необходимого обеспечения притона;
- утверждение внутреннего распорядка и контроль за ним;
- решение текущих вопросов с клиентами;
- ведение внутренней документации и отчетности;
3) систематическое предоставление помещений для занятия проституцией.
К способам сокрытия преступления относятся: организация притона при увеселительных заведениях (отдельное помещение); при гостиницах, ресторанах, кемпингах; маскировка притона под сауну, баню, массажный салон, салон красоты и отдыха и т.д.
Если использование помещений по прямому назначению совмещается с занятием в них проституцией, при изобличении преступников возникают сложности с доказыванием того, что это помещение в действительности используется в качестве притона. Легче установить факт наличия притона, когда соответствующее помещение не используется по иному назначению или утратило свою первоначальную функцию и действует исключительно как притон.
Обстоятельства совершения преступления. Местом для организации притона может стать любое помещение, независимо от того, имеются ли там необходимые оборудование и удобства. Время работы подобных заведений ничем не ограничено - она ведется круглосуточно. В деятельность притона входит не только предоставление непосредственно услуг проституток, но и само функционирование данного притона как такового с решением комплекса хозяйственных, финансовых вопросов и вопросов безопасности.
Механизм следообразования. Материальными следами преступления являются:
- обнаруженные в помещении притона предметы, такие как порнографические материалы, игрушки, контрацептивы. Данные предметы следует искать в комнатах отдыха, а также в выброшенном мусоре; в холле притона могут располагаться различные игрушки и аксессуары, порнографические плакаты с целью рекламы и создания определенного настроения у клиентов. Контрацептивы следует искать также у обслуживающего персонала и в кассе, где продаются, кроме того, алкогольные и другие напитки и продукты питания;
- видеозаписи камер наблюдения (камеры наблюдения, как правило, устанавливаются на входе, выходе из притона, в помещении, где хранятся документация, деньги, и непосредственно в комнатах отдыха). Материалы видеонаблюдения дают информацию о персонале и постоянных клиентах, машинах, подъезжавших к притону. Видеонаблюдение также является формой контроля содержателя притона за персоналом, клиентами и проститутками, чтобы последние не скрывали от работодателя полученные денежные средства;
- финансовая и иная документация; контрольно-кассовая машина служит способом маскировки реальных услуг: чеки, например, пробиваются за оказание массажных или банных услуг;
- следы биологического происхождения (слюна, кровь, сперма, волосы);
- денежные средства в различной валюте.
Материальные следы необходимо искать и по месту проживания проституток, обслуживающего персонала, содержателей и организаторов. У последних это в основном документация о финансовой деятельности заведения, графики работы, а также блокноты или иные носители информации как о проститутках и персонале, так и о представителях криминальных и правоохранительных структур, осуществляющих функции безопасности притона.
К идеальным следам относятся показания непосредственно проституток, клиентов, содержателей и организаторов притонов, обслуживающего персонала и охраны. Сюда же можно отнести показания лиц, проживающих рядом с притонами, или иных лиц, каким-либо образом наблюдавших деятельность притона (знакомых и родственников работников притона и клиентов) или обладающих информацией о такой деятельности.
Личность преступника и потерпевшего. Среди организаторов и содержателей притонов преобладают мужчины. В основном это лица, имеющие среднее специальное или высшее образование, зачастую потерявшие легальную работу и не имеющие иных источников существования. Женщины-содержатели характеризуются теми же особенностями, что и мужчины. И организаторы, и содержатели обязательно имеют связи с представителями криминальных, а нередко и правоохранительных структур.
Соучастниками преступления можно считать персонал притона, который знал о целях функционирования помещения и участвовал в его деятельности. Это, как правило, диспетчеры, водители, охранники, уборщики, официанты.
Обстоятельства, подлежащие установлению. При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ, необходимо установить:
- имеют ли место действия, направленные на организацию, а равно на содержание притонов для занятия проституцией;
- кто конкретно является организатором и (или) содержателем притонов;
- если притон организован группой лиц, то какова степень участия в преступлении каждого из них;
- имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
- какие обстоятельства способствовали совершению преступления.
На момент возбуждения уголовного дела необходимо установить следующие обстоятельства:
- имеет ли место притон для занятия проституцией (притон ли это);
- имеет ли место организация притона как оконченное преступление (притон только еще организован (создан));
- имеет ли место содержание притона;
- этот притон специально был ранее организован для последующего занятия проституцией или в интересах достижения какой-то иной цели, в том числе не противоправной (например, организатор создал помещение для предоставления жилищных услуг, а лицо, содержащее это помещение по поручению (доверенности) организатора, использует его для занятия проституцией).