- •Курсова робота
- •Розділ 1. Теоретичні засади боротьби з відмиванням “брудних грошей”
- •1.1.Сутність процесів відмивання “брудних грошей”
- •1.2.Способи організації та стадії процесу відмивання “брудних грошей”
- •Депозиті [9]
- •1.3. Нормативно-правове забезпечення протидії відмивання “брудних грошей”
- •Розділ 2. Аналіз масштабів відмивання “брудних грошей” у світі
- •2.1.Показники оцінки масштабів відмивання “брудних грошей” у світі
- •(Млрд.Дол. Сша) [14]
- •Країни з високим рівнем економічної злочинності
- •Країни з низьким рівнем економічної злочинності
- •Рівень тінізації економік країн світу, 2013 рік (% від ввп)
- •2.2. Масштаби масштабів відмивання “брудних грошей” в Україні
- •2.3. Проблеми поширення відмивання “брудних грошей” та вплив цього процесу на економіку країни
- •Розділ 3. Основні методи та шляхи міжнародної протидії відмиванню “брудних грошей”
- •3.1.Способи розпізнання операцій пов`язаних з процесом відмивання “брудних грошей”
- •3.2.Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням «брудних грошей»
- •Висновки
- •Список використаних джерел
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний факультет |
Кафедра фінансів та кредиту |
Курсова робота
з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему:
«Боротьба з відмиванням брудних грошей у світовому господарстві»
Студента (ки) __________ курсу ____________ групи
напряму підготовки ____________________________
спеціальності __________________________________
______________________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник______________________________________
______________________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала _____________________________
Кількість балів: _________ Оцінка: ECTS __________
Члени комісії ___________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
____________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
____________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Вінниця-2015
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ “БРУДНИХ ГРОШЕЙ”
1.1.Сутність процесів відмивання “брудних грошей”
1.2.Способи організації та стадії процесу відмивання “брудних грошей”
1.3.Нормативно-правове забезпечення протидії відмивання “брудних грошей”
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАСШТАБІВ ВІДМИВАННЯ “БРУДНИХ ГРОШЕЙ” У СВІТІ
2.1.Показники оцінки масштабів відмивання “брудних грошей” у світі
2.2. Масштаби масштабів відмивання “брудних грошей” в Україні
2.3. Проблеми поширення відмивання “брудних грошей” та вплив цього процесу на економіку країни
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ШЛЯХИ МІЖНАРОДНОЇ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ “БРУДНИХ ГРОШЕЙ”
3.1.Способи розпізнання операцій пов`язаних з процесом відмивання “брудних грошей”
3.2.Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням “брудних грошей”
ВИСНОВОК
СПОСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Однією з найпоширеніших світових фінансових проблем сьогодення є зростання кількості випадків «відмивання» «брудних» грошей або грошей, отриманих протизаконним шляхом. За своєю сутністю, легалізація або «відмивання» грошей – це злочинна діяльність що характеризується різноманітністю етапів її провадження, та є основною розвитку наркоторгівлі, нелегальної міграції, корупції та тероризму.
З кожним роком рівень економічної злочинності стає все більшим, також збільшується й коло учасників, які займаються нелегальною діяльністю. Тепер до неї причетні не тільки господарські суб`єкти, а й банківські установи, правоохоронні та державні органи влади. Це завдає шкоди фінансово-економічному потенціалу країни, пошкоджується моральний дух населення та репутація країни. На жаль, жодна країна не застрахована від участі в процесі «відмивання грошей». Тому саме питання протидії відмиванню «брудних грошей» на міжнародному рівні все більше набуває особливої актуальності.
Значну увагу проблемі протидії «відмивання» грошей, отриманих протизаконним шляхом в своїх дослідженнях приділяють вчені-економісти, криміналісти та фахівці з питань тінізаціїї економіки : О.І.Барановський [3], К.Котке, А.Базилюк, В.К.Васенко, О.С.Челядіна [2] , В. Г. Краснов [5], С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко та Я.В.Янушевич [10], Т.Г.Кубах [12] та ін..
Аналізуючи наукові праці, присвячені проблемам боротьбі з легалізацією («відмиванням») доходів, одержаних злочинним шляхом, можна сказати, що недостатньо дослідженим залишається питання типології та способів розпізнання даних операцій.
Тому метою даної роботи є дослідження процесу незаконної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та відображення деяких схем «відмивання» «брудних» коштів на фінансовому ринку.
Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:
- з`ясувати сутність відмивання «брудних грошей» як процесу та джерела його формування;
- розглянути основні способи організації та стадії процесу відмивання «брудних грошей»;
- проаналізувати масштаби відмивання «брудних грошей» у світі;
- визначити основні методи та шляхи міжнародної протидії відмиванню «брудних» грошей.
Об`єктом дослідження є процеси та методи отримання доходів, зароблених нелегальним шляхом.
Предметом виступає шляхи та методи протидії відмиванню «брудних грошей» на міжнародному рівні.
В дослідженні використовуються наступні методи: історичний, метод аналізу та синтезу, структурний, системний і комплексний підходи, метод порівняльного аналізу, графічний та економіко-статистичні методи.
Інформаційною базою роботи є спеціальна література, наукові публікації, статті наукових фахових видань, монографічна література, нормативно-правові акти, статистична інформація, економічна література, збірники міжнародних конференцій, пов`язані з проблемами протидії відмиванню «брудних грошей» на національних та міжнародному рівнях.