35. Расследование автотранспортных преступлений.

Особенности:

1. Бланкетность состава – обязательно указать нарушенный пункт ПДД;

2. Максимально быстрое проведение неотложных следственных действий;

3. Важны свидетельские показания;

4. Установление причины через следствие, это расследование причинно-следственных связей и отношений.

5. Обязательные следственные действия:

a. Осмотр места происшествия

b. Освидетельствование медицинское

c. Автотехническая экспертиза

d. Судмедэкспертиза

Следственные действия:

1. Осмотр места происшествия. Обязательно фиксируется: точное место наезда или столкновения, дорожные условия, положение и состояние тс, вещественные доказательства и следы.

2. Осмотр тс. Фиксация его положения по отношению к элементам дороги, неподвижным ориентирам, другим тс и трупу.

3. Наружный осмотр тс. Фиксируем повреждение, состояние. Осмотр от передней части и снизу вверх.

4. Осмотр внутренней части салона. Обнаружение и фиксация следов рук на рулевом колесе, на КПП, на бардачке, на ручнике, изымаются резиновые коврики и накладки на педали, изъятие вещей и документов, обнаруженных в салоне.

5. Осмотр трупа. Особое внимание обращается на характер, форму, размер и локализацию повреждений. Знание этих повреждений позволит установить последовательность механизма ДТП.

Типичные следственные ситуации:

1. К моменту сообщения о ДТП аварийный транспорт, очевидцы известны и находятся на месте происшествия. Задача – закрепление доказательственной информации. Негативные обстоятельства, осложняющие ситуацию: 1) гибель одного из участников события на месте происшествия; 2) не установление или отсутствие на месте происшествия очевидцев; 3) заявление водителей аварийного транспорта о причастности к ДТП третьего участника, которого уже нет на месте ДТП.

2. Водитель тс, участвовавшего в ДТП, скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль и место нахождения его не известно. Так поступают лица, угнавшие тс или водители, пытающиеся выиграть время перед задержанием.

3. Водитель скрылся вместе с автомобилем. Задача: 1) установление и розыск тс; 2) розыск водителя; 3) доказывание его вины.

36. Первичная проверка материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Инвентаризация – количественный пересчет; ревизия – как они появились, откуда, куда ушли, и т.д. По итогам ревизии составляется акт, который подписывает руководитель предприятия, аудитор, материально-ответственное лицо.

Проверочные действия.

1. Анализ материалов документальной ревизии. Определение правильности и полноты представленных документов:

1) Заявление (письмо) руководителя предприятия о факте недостачи.

2) Акт служебного расследования по факту недостачи.

3) Акт документальной ревизии с инвентаризационной ведомостью.

4) Документы, подтверждающие недостачу (счета фактуры, накладные и т.д.)

5) Документы, представленные материально-ответственным лицом (МОЛ). Объяснения, документы различные.

6) Список лиц, имеющих отношение к материально-ответственному лицу.

7) Справки о результатах, предшествующих ревизии или инвентаризации.

8) Справка о зарплате мол.

9) Личное дело мол

Если речь идет о хищении или недостачи денежных сумм, то дополнительно прилагаются документы:

10) Приемо-сдаточные документы по кассе.

11) Кассовые отчеты.

12) Акт инвентаризации кассы.

13) Справка по балансу «касса».

При недостаче товара дополнительно прилагаются:

14) Сличительная ведомость.

15) Ведомость движения товаров и тары.

16) Лимит предприятия - предельно возможное количество товара, которое может быть произведено и вывезено.

2. Опрос ревизора.

3. Выемка документов.

4. Опрос свидетелей по списку, представленному в ревизионную комиссию.

5. Опрос мол.

6. Изъятие личное бухгалтерии, записных книжек, черновых записей мол.

7. Опрос знакомых, родственников, иных свидетелей по вопросам об образе жизни, доходах и расходах мол.

8. Если после производства данных действий следователь придет к выводу, что имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст.160, то выносится решении о возбуждении уголовного дела.

Бухгалтерские, финансово-экономические, почерковедческие и иные экспертизы

Для возбуждения уголовного дела может быть проведена проверка. Проверка может выразиться в:

• истребовании справок и иных материалов, необходимых для принятия решения по поступившему сообщению о преступлении,

• в получении объяснений,

• выполнении оперативно-розыскных мероприятий,

• организации проведения ревизий и документальных проверок, т.е. в совершении действий, как правило, непроцессуального характера.

Ревизия и инвентаризация в основном проводятся для возбуждения уголовных дел в области хищений.

По делам о хищениях ревизии и документальные проверки должны проводиться правоохранительными органами до возбуждения уголовного дела.

Основаниями для проведения ревизии являются:

· наличие проверенной информации о конкретных фактах хищений;

· обнаружение органами милиции документальных и фактических несоответствий, которые могут быть установлены только ревизионными методами;

· выявление при инвентаризации крупных недостач или излишков, если материалы этой инвентаризации не проверялись ревизионным путем ранее;

· задержание с поличным материально-ответственных, должностных или иных причастных лиц при совершении хищения.

В большинстве случаев при решении вопроса о возбуждении уголовного дела проводят предварительную проверку. Такая проверка состоит в истребовании документов, подтверждающих или опровергающих изложенные в первичных материалах данные, получении объяснений от отдельных лиц, изучении технологии производства или характера деятельности объекта, на котором, как указывается в первичных материалах, совершено хищение, изучении нормативов, регламентирующих деятельность организации.

В процессе расследования подлежат установлению следующие обстоятельства:

- конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено имущество: мотивы его криминальных действий;

- наличие у него имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещения причиненного ущерба;

- состав преступной группы по групповым делам, роль каждого ее члена - лидера группы, активных и второстепенных участников;

- степень и характер ответственности каждого из расхитителей (смягчающие ответственность обстоятельства - добровольное возмещение вреда, явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активная помощь расследованию, образцовая работа, тяжелое семейное положение и др.;

- отягчающие ответственность обстоятельства - корыстные и иные низменные побуждения, действия группы по предварительному сговору, крупные размеры хищения, повторное совершение преступления, совершение хищения особо опасным рецидивистом и др.);

- способ совершения и сокрытия хищения; - время (период), в течение которого совершались хищения, время каждой преступной операции и место совершения хищения - в целом и применительно к отдельным эпизодам (предприятие, учреждение, организация);

- характер и размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из участников в отдельности:

-вид, размер, период и причины образования недостач или излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, если таковые обнаружены;

- причины и условия, способствовавшие хищению.